제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제15조에 의거 제16기(2005.1.1~2005.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2005년 3월 29일(수요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 당사 (경기도 군포시 금정동 161-4) 1층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 2005년도(제16기)감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 2005년도 (제16기, 2005년 1월 1일 ~ 2005년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 2006년(제17기)이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 2006년(제17기)감사 보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 2006년(제17기)외부감사인 선임의 건
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의 6의 제5항에 의거하여 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2006년 3월 일
경기도 군포시 금정동 161-4
주식회사 포 앤 티
대표이사 강 치 구 (직인생략)
*문의처 : (주)포앤티 경영지원팀 ☏(031)458-2131
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